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    1. 總覽

      公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定進行運作。公司股東大會、董事會、監事會及總經理的職權與運作嚴格按《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定執行。

      (1)在與控股股東的關系上,公司與控股股東嚴格執行“五分開”,公司與控股股東之間實行業務、資產、人員、機構、財務等方面分開。公司生產經營完全獨立于控股股東,不存在為控股股東及其下屬企業提供擔保的情況,控股股東及其下屬企業也不存在擠占、挪用本公司資金的情況。公司控股股東切實履行股東職責,未發生越過公司股東大會、董事會直接或間接干預公司的重大決策及生產經營活動,不存在損害公司及其他股東權益的情形。

      (2)內部控制制度方面,公司根據相關法律、法規的要求,結合自身實際情況,制定了各項內部控制制度,并得到較好的執行。公司制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》和《總經理工作細則》,在公司運作中,股東大會、董事會、監事會和總經理均能嚴格按照上述規則認真執行。同時,建立了《募集資金管理制度》、《子公司管理制度》、《重大投資決策制度》、《會計制度》、《財務管理制度》、《內部審計制度》、《套期保值業務管理辦法》、《遠期結匯內控管理制度》等各項內控管理制度,明確各部門、崗位的工作目標、職責和權限,進一步健全和完善了公司內部控制機制。

      (3)信息披露、投資者關系管理方面,公司按照最新法規要求制定了《信息披露事務管理制度》,并以公司文件形式下發公司各部門參照執行,公司將嚴格按照制度執行,以加強公司信息披露管理工作;制定了《接待和推廣工作制度》,并嚴格按照制度執行,以加強與投資者和潛在投資者之間的溝通,增進投資者對公司的了解。公司將繼續堅持做好投資者關系管理工作,切實提高公司透明度。

      (4)隨著監管部門對上市公司監管體系的不斷完善,各類新的法規制度頒布日趨增多,公司積極組織部分董事、監事、高級管理人員和相關工作人員參加深交所和浙江證監局舉辦的培訓,以便及時掌握最新的法規制度,從而提高信息披露質量。

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