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    1. 董事會

      (一)股東大會

      公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定召集、召開股東大會。股東大會是浙江三花股份有限公司的權力機構,依法對本公司重大事項做出決策,包括決定公司經營方針和投資計劃,審議批準公司的年度財務預算方案和決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、注冊資本的改變、發行債券、合并、分立、解散和清算及修改公司章程等。

      (二)董事會

      公司董事會共有9名董事,均按照公司章程的有關規定,經股東大會選舉產生。其中,非獨立董事6名,獨立董事3名。

      公司董事會對股東大會負責,負責執行股東大會的決議,并按照法律、法規、規章、公司章程的規定和股東大會的授權行使職權。所有董事有責任積極參與公司重大事項的決策,保護公司利益及股東權益。

      姓名 職務
      張道才先生 名譽董事長
      張亞波先生 董事長、首席執行官(CEO)
      王大勇先生 董事兼總裁
      於樹立先生 董事
      史初良先生 董事
      倪曉明先生 董事
      陳雨忠先生 董事
      張少波先生 董事
      計驊先生 獨立董事
      沈玉平先生 獨立董事
      張亞平女士 獨立董事

       

      董事會成員簡介

      張道才先生:1950年出生,高級經濟師,浙江新昌人,現任三花控股集團有限公司董事局主席。自1984年起歷任新昌制冷配件廠廠長,浙江省新昌制冷配件總廠廠長,浙江三花集團公司黨委書記、董事長兼總經理,浙江三花集團有限公司黨委書記、董事長兼總裁;1994年9月至2001年6月任三花不二工機董事長,2001年6月至2001年12月任三花不二工機董事,2001年12月至2002年10月任本公司董事,2002年10月至2007年5月任本公司名譽董事長,2007年5月至2012年11月任本公司董事長,2012年11月至今任本公司名譽董事長。先后榮獲中國經營大師,中國優秀企業家,全國鄉鎮企業家,浙江省中小企業創業指導大師,浙江大學MBA特聘導師,中國優秀企業家,全國優秀質量管理工作者等榮譽稱號,當選為浙江省第八、九、十、十一屆人大代表、浙江省中、小企業協會副會長和浙江省經營管理協會副會長。

      張亞波先生:1974年出生,中歐國際工商學院工商管理碩士。1996年7月畢業于上海交通大學機械制造工藝與設備專業及低溫技術專業,雙學士。1996年8月至1997年7月,任職于日本東方貿易株式上海辦事處;1997年7月至2000年9月,任上海三花電氣有限公司總經理助理;2000年9月至2003年9月兼任三花控股集團有限公司董事、副總裁;2001年8月任三花不二工機董事長;2001年12月至2007年4月任本公司董事長;2007年5月至2009年9月任三花控股集團有限公司副總裁;2007年5月至今兼任三花控股集團有限公司董事;2009年9月至2012年12月任本公司總經理;2009年10月至今任本公司董事。2009年9月至2012年12月任本公司總經理;2009年10月至今任本公司董事;2012年12月至今任本公司董事長、首席執行官(CEO)。先后榮獲浙江省杰出青年民營企業家、浙江省經營管理大師、紹興市勞動模范、紹興市十大杰出青年、紹興市市長獎等多項殊榮。當選為紹興市第五、六屆人大代表、浙江省青聯委員、紹興市青聯副主席、紹興市青年企業家協會副會長。

      王大勇先生:1992年12月至今歷任三花控股集團有限公司計劃科科長、總經理秘書、制造部部長、制冷閥件事業部部長、總經理助理、總裁助理、副總裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司監事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、總裁。

      於樹立先生:2006年9月至2008 年12月任上海汽車空調器廠廠長。2006年4月至今任本公司董事。

      倪曉明先生:2009年8月任三花丹佛斯(杭州)微通道換熱器有限公司副總經理,2010年5月至今任杭州三花微通道換熱器有限公司總經理。2011年5月至今任本公司董事。

      史初良先生:2010年起任三花控股集團有限公司副總裁、總工程師、首席技術官,兼任三花中央研究院院長。2013年8月至今任三花控股集團有限公司董事;2010年4月至2011年11月任本公司董事;2014年6月至今任本公司董事。

      陳雨忠先生:2001年12月至2011年5月任本公司總工程師;2011年5月至2012年12月任本公司副總經理;2011年11月至今任本公司董事;2012年12月至今任本公司總工程師。

      張少波先生:2001年1月至2003年7月任浙江三花股份有限公司財務部部長。2003年7月至2005年5月任三花控股集團有限公司財務部副部長。2005年5月至今任職于上海境逸房地產有限公司,任董事長、總經理。2012年11月至今任三花房地產集團、浙江三花置業有限公司總經理。2013年7月至今任杭州三花國際大廈有限公司總經理。2014年9月至今任三花控股集團有限公司副總裁。

      計驊先生:1992年9月至2002年5月任職于廣東樂百氏集團,任銷售經理、市場總監、事業部總經理;2002年10月至2004年5月任職于實力傳播集團,任總監、部門總經理;2004年10月至2008年10月任廣州今日益華食品飲料有限公司總經理;2009年8月至2014年6月任香港董事會研究院首席研究員、合伙人;2014年10月至今任杭州羅恩投資管理有限公司執行董事。

      沈玉平先生:1980年8月至今在浙江財經學院工作,現任浙江財經學院財政與公共管理學院院長、教授、碩士生導師,浙江東方集團股份有限公司獨立董事,浙江航民股份有限公司獨立董事。浙江省人民政府“151人才工程”人才,浙江省教學名師,中國稅務學會理事,浙江省公共管理學會副會長,注冊稅務師。2014年5月至今任本公司獨立董事。

      張亞平女士:1994年8月至2014年12月任上海西門子移動通信有限公司(2013年更名為諾基亞西門子通信(上海)有限公司)人力資源總監。2014年6月至今任本公司獨立董事。 

      (三)監事會

      公司監事會是公司業務活動的監督機構,向股東大會負責,監督董事會、董事以及總經理等高級管理人員的行為及財務事宜。公司監事會由三名監事組成:股東代表監事二名,經股東選舉產生;職工代表監事一名,由職工代表選舉產生。監事長由監會選舉產生,監事任期三年,可以連選連任。

      姓名 職務
      翁偉峰 監事會召集人
      趙亞軍 監事
      陳笑明 職工代表監事

       

      監事會成員簡介

      翁偉峰先生:2010年1月至今任三花控股集團有限公司總裁助理、人力資源總監、實業運行管理部部長。2014年6月至今任本公司監事會召集人。

      趙亞軍先生:2004年1月至2011年2月任三花控股集團有限公司財務部副部長;2011年2月至今擔任三花控股集團有限公司財務部部長。2014年3月至今任三花控股集團有限公司財務副總監;2011年11月至今任本公司監事。

      陳笑明先生:2006 年12月至2008年9月任浙江三花制冷集團有限公司品質部質管處處長;2008年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司品質部質管處處長;2011年11月至今任常州蘭柯四通閥有限公司管理者代表、品質部部長;2013年8月至今任蕪湖三花自控元器件有限公司品質部部長兼四通閥事業部副部長。2011年3月至今任浙江三花股份有限公司職工監事。


      (四)高級管理層

       公司高級管理人員負責公司的生產經營管理工作,對董事會負責。依據相關法律、法規、規章和公司章程規定以及股東大會、董事會的授權行使職權,其行為受《浙江三花股份有限公司總經理工作細則》約束。

      姓名 職務
      張亞波先生 首席執行官(CEO)
      王大勇先生 總裁
      陳雨忠先生 總工程師
      胡凱程先生 董事會秘書
      俞鎣奎先生 財務總監


      高級管理層成員簡介

      張亞波先生:2007年5月至今理人三花控股集團有限公司董事、董事局副主席;2007年5月至2009年9月任三花控股集團有限公司副總裁;2009年9月至2012年12月任本公司總經理;2009年10月至今任本公司董事。2009年9月至2012年12月任本公司總經理;2009年10月至今任本公司董事;2012年12月至今任本公司董事長、首席執行官(CEO)。

      王大勇先生:1992年12月至今歷任三花控股集團有限公司計劃科科長、總經理秘書、制造部部長、制冷閥件事業部部長、總經理助理、總裁助理、副總裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司監事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、總裁。

      陳雨忠先生:2001年12月至2011年5月任本公司總工程師;2011年5月至2012年12月任本公司副總經理,2011年11月至今任本公司董事,2012年12月至今任本公司總工程師。

      胡凱程先生:2009年9月至2010年12月任職于三花控股集團有限公司;2011年1月至2014年10月任本公司采購總監;2014年10月至今任本公司副總裁。2015年1月至今任本公司董事會秘書。

      俞鎣奎先生:2003年12月至2007年11月任沈陽都瑞輪轂有限公司副總經理,2007年11月至今任本公司財務部部長,2011年9月至今任本公司財務總監。

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